Cronologia das Manobras
Acompanhe a evolução temporal das alterações contratuais e sua correlação direta com os eventos externos, revelando o padrão de "limpeza de histórico" e preparação para fraudes.
Transportadora Cacu LTDA
CNPJ 02.125.367/0001-67 opera como uma empresa de transportes 'dormente', fundada originalmente em 1976. Serve como base para a futura compra de 'CNPJ de prateleira'.
Transformação em Scaff Participações S/A
Aquisição do CNPJ e transformação em sociedade anônima. Mudança de objeto social para holding. Manobra coincide com o colapso da MR7 Capital, sugerindo migração de operações de Renan Passos.
Nasce o Tresory Bank
Alteração de razão social para 'Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A'. Eduardo Scatambulo Ribeiro assume a presidência. Início da estruturação para oferecer BaaS (Banking as a Service).
Lançamento Futuree Bank & The Boss
Início das operações agressivas de captação em Curitiba lideradas por José Oswaldo Dell'Agnolo ('Lobo do Batel'). O Futuree Bank utiliza o CNPJ do Tresory Bank como infraestrutura bancária.
Reestruturação e Blindagem
Alteração estatutária profunda e aumento de capital social. Tentativa de demonstrar solidez financeira perante as primeiras denúncias e preparar a empresa para o escrutínio regulatório.
Bloqueio de Saques
Investidores da Tresory Bank e R West começam a relatar impossibilidade de resgate. Início da crise de liquidez e mobilização de vítimas em redes sociais.
Operação Mors Futuri
Polícia Federal deflagra operação contra o grupo. Bloqueio de R$ 66 milhões e prisão de José Oswaldo Dell'Agnolo. Esquema é desarticulado e Tresory Bank é identificado como cofre da organização.